Mediante el sistema denominado Punto Fijo, AFIP está en condiciones de detectar la evasión no bancarizada.
Dicho método implica que agentes del organismo control se presentan en locales de los contribuyentes para corroborar los movimientos de clientes en comparación a la facturación sea esta declarada o no.
Además, la actividad las billeteras están sujetas a controles de AFIP y por lavado de dinero. Las operaciones con Mercado Pago pueden ser sometidas a retenciones o percepciones impositivas.
Bancos y billeteras virtuales tienen que informar a AFIP los movimientos financieros que superen determinados montos.
La AFIP no toma medidas inmediatas ante transferencias que superen esos montos, puede, sin embargo, poner en marcha una fiscalización en caso de advertir inconsistencias entre los movimientos informados y las declaraciones impositivas.
